Guía Informativa de la AEMP sobre LGI/FT y FPADM
La AEMP a través de la Resolución Administrativa Interna RAI/AEMP/DJ/Nº011/2024 de 4 de junio de 2024 aprobó una Guía Informativa sobre el régimen sancionatorio en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI/FT y FPADM).
Esta guía informativa es de interés a los tres tipos de sujetos obligados que contempla la norma, como son: Las empresas de actividad inmobiliaria; Empresas con actividades de servicios legales o jurídicas; y las empresas con actividades de servicios de contaduría.
Conoce la Guía en el siguiente enlace: